Контрагент в банкротстве
Нужно оценить требования, сроки, реестр, текущие платежи и доказательства задолженности.
Практика / банкротные риски
Банкротные риски и защита бизнеса
Реестр требований, текущие платежи, сделки, зачёты, кредиторы, должники и риски директоров и собственников.
Главный вопрос
Как квалифицировать эпизод
Банкротный эпизод требует быстрой квалификации: требование, платёж, сделка, зачёт, управленческое решение или риск ответственности. От этой квалификации зависит процессуальный инструмент.
Когда обращаться
Есть риск оспаривания
Проверяются сделки, зачёты, платежи, аффилированность, период совершения и экономическое основание.
Риски руководителя
Оцениваются действия директора или собственника, документы, платежи и возможные претензии кредиторов.
Фокус
Кредитору
Проверка основания требований, срока заявления, состава доказательств, статуса платежей и дальнейшей стратегии участия.
Должнику
Оценка требований кредиторов, сделок, зачётов, платёжной истории, документов и переговорной позиции.
Директору и собственнику
Проверка управленческих решений, переписки, платежей, учёта и факторов риска по претензиям кредиторов.
Проверка
Что анализируется
Требования и платежи
Реестр, текущие платежи, долг, неустойка, проценты, зачёты и основания обязательств.
Сделки
Договоры, платежи, встречное предоставление, сроки, взаимосвязанность и деловая цель.
Управленческие решения
Документы, переписка, распоряжения, бухгалтерские данные и логика поведения компании.
Дальше
Заявление требования, возражения, переговоры, правовая позиция или отказ от спорного действия.
Результат
Результат диагностики
Клиент получает карту банкротного эпизода: что подтверждено, где слабые места, какие материалы нужно восстановить и какой дальнейший шаг имеет деловой смысл. Вывод не содержит обещаний включения в реестр или защиты от субсидиарной ответственности.
Дальше